أبرز النقاط
- مؤسس شركة AppliedAI في أبوظبي يقرّ بالذنب سراً في يونيو 2025 ضمن مخطط تداول داخلي
- الصفقة مع المدعين تتضمن توصية بسجن عامين ومصادرة 954,496 دولاراً
- المخطط شمل محامين في مكاتب Sidley Austin وLatham & Watkins وGoodwin Procter سرّبوا معلومات صفقات استحواذ
كشفت وثائق محكمة أُفرج عنها يوم الاثنين أن آريا بولورفروشان، المصرفي السابق في Goldman Sachs ومؤسس شركة AppliedAI للذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، اعترف بالذنب سراً في يونيو 2025 بتهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية. جاء هذا الاعتراف ضمن اتفاق مع المدعين الفيدراليين في بوسطن الذين يعملون على بناء قضايا ضد عشرات المتهمين الآخرين في مخطط تداول داخلي طويل الأمد.
ما تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب؟
بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، وافق المدعون على التوصية بسجن بولورفروشان لمدة عامين، إضافة إلى مصادرة مبلغ 954,496 دولاراً أمريكياً جناها من المخطط. رفض محاميه جوردان إستيس من مكتب Gibson, Dunn & Crutcher التعليق على القضية.
كيف عمل مخطط التداول الداخلي؟
وفقاً للمدعين ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تلقى بولورفروشان معلومات سرية عن صفقات استحواذ وشيكة من محاميَين: نيكولو نورافشان، الذي عمل في مكاتب Sidley Austin وLatham & Watkins وGoodwin Procter، وشريكه روبرت يادغاروف المتخصص في قضايا الإصابات الشخصية. كان بولورفروشان يحصل على هذه المعلومات مقابل حصة من أرباح التداول.
التقى بولورفروشان بالمحاميَين عبر أحد أقارب نورافشان، وجُنّد في المخطط عام 2023 حين كان في دبي، بحسب ما أفادت به لجنة الأوراق المالية والبورصات التي سوّت دعاوى مدنية ضده في قضية ذات صلة يوم الاثنين.
ما الصفقات التي استُغلت فيها المعلومات السرية؟
- صفقة استحواذ شركة Kyowa Kirin اليابانية على Orchard Therapeutics في سبتمبر 2023 — حقق منها بولورفروشان أرباحاً بلغت 950,000 دولار، ومرّر نحو 60,000 دولار للمحاميَين
- صفقة استحواذ شركة Sixth Street الاستثمارية على شركة التأمين Enstar بقيمة 5.1 مليار دولار في منتصف 2024
أشارت الوثائق إلى أن نورافشان، حين كان يعمل محامياً مساعداً في Goodwin Procter، وصل إلى مستندات إلكترونية تخص صفقة لم يكن يعمل عليها، ثم سرّب المعلومات لبولورفروشان قبل إعلان الاستحواذ.
من المتهمون الآخرون في القضية؟
تشير سجلات المحكمة إلى أن تسعة أشخاص آخرين اعترفوا بالذنب سراً في السنوات السابقة لإعلان لوائح الاتهام. أما نورافشان ويادغاروف فقد أقرّا بعدم الذنب الشهر الماضي في تهم الاحتيال في الأوراق المالية وتهم أخرى، وهما ينتظران المحاكمة.
في مايو الماضي، كشف المدعون عن اتهامات ضد نورافشان و29 شخصاً آخرين بالمشاركة في مخطط للربح من معلومات سرية عن صفقات استحواذ جارية.
ماذا يعني هذا لمنظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات؟
تُلقي هذه القضية الضوء على مخاطر تشابك رواد الأعمال في قطاع التقنية مع شبكات المال والقانون. بولورفروشان، الذي انتقل من الصيرفة الاستثمارية في Goldman Sachs إلى تأسيس شركة ذكاء اصطناعي في أبوظبي، استغل علاقاته السابقة في وول ستريت للوصول إلى معلومات داخلية. وتُظهر القضية أن الجهات الرقابية الأمريكية تتعقب الشبكات العابرة للحدود بصرامة متزايدة.
رأي Logicity
تكشف هذه القضية ثغرة خطيرة في أمن المعلومات داخل مكاتب المحاماة الكبرى التي تُدير صفقات بمليارات الدولارات. بالنسبة للشركات الناشئة في الخليج، الرسالة واضحة: الخلفية المصرفية اللامعة والمقر في مركز مالي مرموق لا يُعفيان من المساءلة. على صعيد المنافسة، تُذكّرنا القضية بأن شركات الذكاء الاصطناعي في المنطقة — سواء كانت G42 في أبوظبي أو الشركات الناشئة الأصغر — تخضع لتدقيق دولي متصاعد، خاصة حين يتقاطع مؤسسوها مع أسواق المال الأمريكية.
الأسئلة الشائعة
ما هو التداول الداخلي غير المشروع؟
هو شراء أو بيع أوراق مالية بناءً على معلومات جوهرية غير متاحة للعموم، مثل معرفة صفقة استحواذ قبل إعلانها رسمياً، ويُعدّ جريمة جنائية في معظم الدول.
هل تأثرت شركة AppliedAI في أبوظبي بالقضية؟
لم تُفصح الوثائق المتاحة عن تأثير مباشر على عمليات الشركة، لكن اعتراف مؤسسها بالذنب يُلقي ظلالاً على سمعتها وقد يُعقّد جولات التمويل المستقبلية.
كم عدد المتهمين في مخطط التداول الداخلي؟
وجّه المدعون اتهامات لـ 30 شخصاً في مايو 2025، إضافة إلى 10 أشخاص اعترفوا بالذنب سراً قبل الإعلان عن لوائح الاتهام.
ما العقوبة المتوقعة لبولورفروشان؟
يوصي المدعون بسجنه عامين ومصادرة نحو 954,500 دولار، لكن القرار النهائي يعود للقاضي.
هل تحتاج مساعدة في التطبيق؟
إذا كنت تبني شركة تقنية ناشئة في الخليج وتحتاج إرشاداً حول الامتثال التنظيمي أو حوكمة البيانات، تواصل مع فريق Logicity للحصول على توصيات مخصصة.
عمر حسن
كاتب تقني وابتكار
أُنتِج هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه فريق التحرير في لوجيسيتي. اعرف المزيد في سياسة التحرير.
